Análise da nova Lei de combate à lavagem de dinheiro
A legislação que trata de lavagem de dinheiro no Brasil mudou: agora, quaiquer bens, direitos ou recursos de origem oculta ou ilícita podem ser enquadrados no crime de lavagem, que prevê como punição não apenas a aplicação de multas, mas também de prisão, dependendo da infração cometida. A fiscalização também vai ficar mais rigorosa. As categorias de profissionais que precisam enviar informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), do Ministério do Planejamento, também aumentaram. Estão sujeitos a esse mecanismo de controle, por exemplo, as bolsas de valores, pessoas...